无粘结钢绞线 警惕！加密货币犯罪分子使用隐私钱包达到洗钱目的比例激增

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Finance Magnates周四(12月10日)报道称，加密货币犯罪分子今年通过像Wasabi这样的隐私钱包洗钱数额达数亿美元。

伦敦密码资产风险管理解决方案提供商Elliptic周三发布的一份报告显示，今年有近13%的比特币犯罪收益流向了像Wasabi钱包这样的隐私钱包，而2019年这一比例仅为2%。

报告提到，加密罪犯使用隐私钱包来洗钱的情况显著增加。根据Elliptic的研究无粘结钢绞线，隐私钱包允许用户隐藏在区块链上的钱的踪迹，这使得它成为参与洗钱犯罪者和黑客的选。

该公司追踪了35起洗钱和恐怖分子融资事件，并采访了加密货币业人士，对与犯罪有关的区块链交易进行了分析。结果表明，2020年，犯罪分子找到了转移非法资金的新途径。

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风险管理提供商概述了2020年期间发生的2起关键事件。先，今年7月，社交网络平台Twitter遭到黑客攻击，犯罪分子筹集了逾12万美元比特币，并通过一个Wasabi钱包发送了一大笔钱。之后，黑客对KuCoin发动攻击，窃取了2.8亿美元的加密资产。

与数字资产相关的犯罪活动在2020年激增，预应力钢绞线因为世界各地都报道了几起事件，但近的报告表明，犯罪分子现在把放在隐私钱包，以转移被盗资金。

“随着技术的发展和新法规的实施，我们的研究表明，犯罪分子正在寻找新的方式来清洗加密资产。我们观察到的显著的趋势是在洗钱过程中越来越多地使用隐私钱包，比如Wasabi钱包。在2020年，至少13%的比特币犯罪收益是通过隐私钱包进行的，而在2019年这一比例仅为2%，”Elliptic政策和监管事务主管大卫·卡莱尔在一份声明中表示。

在评论隐私钱包的有时，Elliptic公司的席科学汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)说:“隐私钱包的使用确实让追踪通过区块链的非法资金变得颇具挑战，但这并不一定使它们成为有的洗钱工具。”

与此同时，现货白银上涨0.1%，至54.26美元，有望录得8%的周涨幅。早盘时段，价格一度触及历史新54.35美元无粘结钢绞线，受到黄金上涨和现货市场“空头挤压”的共同动。